В ходе текущей инспекционной проверки Банком России установлен факт отсутствия в кассе ООО КБ «Агросоюз» крупной суммы наличных денежных средств, превышающей 1,3 млрд рублей, что сопоставимо с размером собственных средств (капитала). Как стало известно “Ъ”, прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу организованного преступного сообщества (ОПС), похитившего более 10 млрд руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк, и направила его материалы в. В течение всего предшествующего периода, на который приходится неделя после резкого повышения ключевой ставки Центрального банка России (ЦБ) на 3,5 процентных пункта до 12 процентов, наблюдается динамический рост ставок по ипотечным кредитам в российских банках. Басманный районный суд Москвы признал бывшего заместителя председателя правления банка «Агросоюз» Андрея Сомова виновным в хищении 6,9 млрд руб. организации. Об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Хищения были выявлены в ходе ведущегося в нескольких регионах расследования деятельности преступной группы, выведшей более 100 млрд руб. из полутора десятков банков, которые затем обанкротились.
Из банка «Агросоюз» за полчаса вынесли полтора миллиарда рублей
Он был в числе тех, кто обещал помочь с уголовным делом банкиру Илье Клигману. Принадлежал он банкиру Илье Клигману. Однажды банк лопнул, ЦБ лишил его лицензии. Клигман к тому времени уже жил за границей. И как-то к нему обратились так называемые решальщики, которые сообщили, что банкир вскоре может стать фигурантом уголовного дела о хищении из «Агросоюза» 7 млрд рублей. А поможет это сделать некий Сергей Беспалов, который имеет выходы на серьезных людей и передаст деньги куда нужно. Банкир поверил и отдал половину суммы.
Не помогло: фигурантом уголовного дела он все равно стал. Но заодно стал и потерпевшим, потому что сам обратился с заявлением к российским силовикам. Тот самый Беспалов оказался бывшим сотрудником ФСБ, ныне безработным. Он под арестом. Недавно, как пишет «Коммерсантъ» , суд сохранил ему меру пресечения.
У бывших супругов есть общий сын Микаил, которому в минувшем марте исполнилось 12 лет. О союзе с Куштовым Согдиана вспоминать не любит. Исполнительница не раз признавалась, что экс-избранник вел себя слишком строго — ревновал, многое запрещал.
В этом нет ничего интимного, это не флирт. Но охранники Башира тут же ему докладывали об этом. Поняла, что из-за напряжения, которое я постоянно испытываю, мне уже не хочется никуда идти. Пела с трудом, глаза были на мокром месте. Я так не смогла.
Мосгорсуд утвердил меру пресечения бывшему чекисту Наличие детей не спасло от ареста.
Как стало известно «Ъ», Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему сотруднику службы собственной безопасности ФСБ Сергею Беспалову. Беспалов стал очередным фигурантом уголовного дела о мошенничестве в отношении беглого бенефициара разорившегося банка «Агросоюз» Ильи Клигмана. В апелляционной инстанции защита экс-сотрудника спецслужбы просила о домашнем аресте, но безуспешно. Бывший сотрудник управления собственной безопасности ФСБ РФ, в настоящее время официально безработный, отец пятерых детей 43-летний Сергей Беспалов был задержан оперативниками 10 октября этого года в рамках уголовного дела о покушении на особо крупное мошенничество ч. Оно было возбуждено 16 мая этого года главным следственным управлением СКР по Москве. В июне в отдельное производство было выделено уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении экс-майора ФСБ, который, уйдя со службы, занялся дорожным строительством и работой в сфере ЖКХ в Тамбовской и Липецкой областях, Евгения Свиридова и его бывшего коллеги Сергея Беспалова.
При этом регулятор отметил, что основания признания деловой репутации лица неудовлетворительной прямо установлены статьей 16 федерального закона "О банках и банковской деятельности". Это влечет включение такого лица в "черный список" ЦБ. Лицензию у банка "Агросоюз" ЦБ отозвал 7 ноября. Банк России также установил факт отсутствия в кассе "Агросоюза" крупной суммы наличных, превышающей 1,3 млрд рублей сопоставимо с капиталом банка.
Новости банка
| Утверждено обвинение по банкам «Агросоюз» и Инкаробанк | Андрей Сомов, работавший в должности зампредседателя правления КБ «Агросоюз», получил реальный срок. Басманный районный суд столицы 15 августа вынес приговор по делу о мошенничестве с банковскими активами (по части 4 ст. 159 УК РФ): три года лишения свободы. |
| Миллиарды Инкаробанка и "Агросоюза" отмыли через "Добрые деньги" | Из лишившегося лицензии банка «Агросоюз» пропало почти 1,5 млрд рублей, возбуждено уголовное дело. Пропажу обнаружила временная администрация банка, отметив, что деньги вынесли из кассы учреждения накануне краха и всего в течение получаса. |
| В суд поступило дело ЗВЕРЕВА и СТАРИНСКОГО, обвиняемых в разгроме омской пиццерии | Главное управление МВД по Красноярскому краю возбудило второе уголовное дело в отношении экс-депутата Заксобрания Красноярского края, бизнесмена Романа Гольдмана, сообщает пресс-служба ведомства. |
По делу о хищении 1 млрд рублей в розыск объявлен Безделов, отец экс-главы Росграницы
Беспалов стал очередным фигурантом уголовного дела о мошенничестве в отношении беглого бенефициара разорившегося банка «Агросоюз» Ильи Клигмана. Андрей Сомов, работавший в должности зампредседателя правления КБ «Агросоюз», получил реальный срок. Басманный районный суд столицы 15 августа вынес приговор по делу о мошенничестве с банковскими активами (по части 4 ст. 159 УК РФ): три года лишения свободы. Следователи уголовного дела о многомиллиардных хищениях, из обанкротившегося банка «Агросоюз», предъявили обвинения в организации преступного сообщества (ОПС) бенефициару учреждения Илье Клигману и Евгению Урину, сообщает «Коммерсант».
Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-банкиров Клигмана и Урина на 20 млрд рублей
И как-то к нему обратились так называемые решальщики, которые сообщили, что банкир вскоре может стать фигурантом уголовного дела о хищении из «Агросоюза» 7 млрд рублей. Но этого можно избежать всего за миллион долларов, то есть примерно за 1% от суммы похищенного. ЦБ РФ не получал информацию о смене собственников подпавшего под санкции США и лишившегося лицензии банка "Агросоюз", а также ходатайства о приобретении долей в этой кредитной организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России. Уголовное дело по факту хищения 1,5 млрд рублей из кассы банка «Агросоюз» возбудило ГУ МВД по Москве по заявлению временной администрации банка, назначенной Центробанком. Заявление поступило в полицию в начале ноября. Как стало известно “Ъ”, сотрудники МВД установили всех фигурантов криминальной цепочки, задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более 7 млрд руб. Басманный районный суд Москвы приговорил бывшего зампредседателя правления банка «Агросоюз» Андрея Сомова к трем годам лишения свободы. Он признан виновным в хищении почти семи млрд рублей.
По иску АСВ арестовано имущество экс-предправления банка "Агросоюз" на 10 млрд руб.
Как сообщает «КоммерсантЪ», впервые в российской судебной практике наложен арест на право требования по кредитам. Речь идет о более чем 7 млрд руб., выданных разорившимся банком «Агросоюз» фиктивным фирмам. "В рамках расследования уголовного дела о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося банка "Агросоюз" заочные обвинения в организации преступного сообщества (ОПС) предъявлены беглому бенефициару этого кредитного учреждения Илье Клигману и его правой. Денежные средства от реализации имущества пополнят конкурсную массу банка "Агросоюз" и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме. Торги пройдут на электронной торговой площадке "Российского аукционного дома". К середине августа 2023 года «Агросоюз» находится в конкурсном производстве. Согласно карточке банка на сайте АСВ, на 1 июля 2023 года кредиторам было выплачено 1,4 млрд рублей.
Суд приговорил экс-топа банка «Агросоюз» за хищения почти 7 млрд рублей
Денежные средства от реализации имущества пополнят конкурсную массу банка "Агросоюз" и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме. Торги пройдут на электронной торговой площадке "Российского аукционного дома". При этом, в указанный период времени, с расчетного счета ООО «КОРМИТ» ИНН 7810601958 №40702810700020000261, открытого 27.09.2016 в ООО Коммерческий банк «Агросоюз» филиал «Санкт-Петербургский» по адресу: адрес, 3 линия В.О., д.62, лит. А, на расчетный счет ООО. "В рамках расследования уголовного дела о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося банка "Агросоюз" заочные обвинения в организации преступного сообщества (ОПС) предъявлены беглому бенефициару этого кредитного учреждения Илье Клигману и его правой. Следствие завершило расследование уголовного дела по преступному сообществу, похитившему более 10 млрд рублей из рухнувших банков Агросоюз и Инкаробанк. 20 февраля 2023 года Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу организованного преступного сообщества (ОПС), похитившего более 10 млрд рублей из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк, сообщил «Коммерсант».
Суд арестовал активы экс-главы банка "Агросоюз" Зеленцова по иску АСВ на 10 млрд руб
В 2009 году он являлся президентом компании «Петро-Юнион» и был арестован по подозрению в мошенничестве. В итоге господин Довгий был приговорен к девяти годам колонии, но за другую взятку. А дело в отношении господина Клигмана в том же 2009 году было прекращено. Стоит заметить, что напрямую ни к одному из кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но, как уже установили следователи, именно он является конечным бенефициаром более полутора десятков разорившихся банков, большая часть средств из которых оказалась за границей. Сам господин Клигман уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка. Впрочем, до Ильи Клигмана дело тогда так и не дошло. Под следствие за мошенничество попал рядовой сотрудник банка Максим Чумакин, отвечавший в кредитном учреждении за компьютерное обеспечение. Причем на работу в банк он устроился уже после того, как из него были выведены все деньги. Тем не менее именно на Максима Чумакина руководство Арксбанка дало показания как на организатора хищения 35 млрд руб.
Юрасов и Куштов заявили Клигману, что у них есть выходы не силовиков, которые могут помочь в решении проблемы с уголовным преследованием. За помощь они попросили 1 миллион долларов.
При этом Клигману сообщили, что большую часть суммы получат «должностные лица из правоохранительных органов». Илья Клигман, по всей видимости, был в безвыходном положении, поэтому он согласился на предложение Игоря Юрасова и Башира Куштова. Он передал им 500 тысяч долларов, но затем понял, что помогать ему никто не собирался. В итоге Клигман сообщил в ФСБ о преступлении.
Дежурный судья Ленинского райсуда 2 декабря 2023 года на фото избрал фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста. Ущерб имуществу кафе оценён в 44 тысячи рублей. Напомним , днём 26 ноября 2023 года в полицию за помощью обратилась администратор пиццерии на улице Рождественского: двое клиентов устроили скандал, затем погром, в результате которого медицинская помощь понадобилась женщине-повару.
Только на «Агросоюзе» он нажился как минимум на 7 миллиардов рублей. Стало известно, что в самое ближайшее время московская прокуратура собирается направить в суд дело в отношении двух банков: «Агросоюз» и «Инкаро». В материалах якобы фигурирует организация преступного сообщества и пока не названных силовиков.
Примечательно, что по этим двум финансовым конторам ведут следствие Комитет и ФСБ. И вроде бы как уже даже доказательства собраны, что дела по банкам были некогда сфальсифицированы. В числе подозреваемых значатся два экс-сотрудника Федеральной службы безопасности и один из действующих полицейских, занимающий руководящий пост в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Если Вас заинтересовала новость: Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи при их наличии.
Деньги банка «Агросоюз» укатывались в карманы Гилязова не глядя
Судебные и нормативные акты РФ. Постановление от 21 декабря 2022 г. по делу № А47-15445/2021 Вынесен: Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (18 ААС). По решению суда он приговорен к 3 годам лишения свободы. Кроме того, по уголовному делу заявлен гражданский иск ООО КБ «Агросоюз» в размере 6,9 млрд рублей, который передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка Агросоюз) в аресте имущества бывшего банкира Ильи Клигмана. Американский минфин заявлял, что у "Агросоюза" и Северной Кореи установлены "длительные отношения". В министерстве указывали, что с 2009 по 2013 год "Агросоюз" проводил миллионы долларов по сделкам через счета, принадлежащие северокорейским банкам. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о попытке похищения бизнесменами у АСВ 627 миллионов рублей. Под суд пойдут десятки предпринимателей, которые, по версии следствия, подделали документы о вкладах в Торговом городском банке, у. ООО «Коммерческий банк "Агросоюз"» — российский коммерческий банк, работавший на рынке финансово-кредитных услуг в РФ в 1991-2018 годах. Основан в 1991 году в Оренбурге, в 2012 году головной офис банка переехал в Москву.
Экс-руководителя КБ «Агросоюз» приговорили к трехлетнему сроку
Кража в рекордные сроки Уголовное дело по факту хищения 1,5 млрд рублей из кассы банка «Агросоюз» возбудило ГУ МВД по Москве по заявлению временной администрации банка, назначенной Центробанком. Заявление поступило в полицию в начале ноября. В документе говорится, что 6 ноября несколько бывших сотрудников банка «в период времени с 06:30 по 07:00» унесли из кассы «Агросоюза» на улице Большой Переяславской, дом 46, около полутора миллиардов рублей в разной валюте.
Пела с трудом, глаза были на мокром месте. Я так не смогла.
Поговорила с мужем, и мы приняли решение расстаться», — откровенничала как-то певица. Сейчас 38-летняя Согдиана замужем за мужчиной по имени Максим. Пара воспитывает двухлетнего сына Льва. К слову, от отношений с первым мужем у артистки есть еще один наследник Арджун.
У Куштова тем временем 10 детей. Олигарх всем помогает, никого без внимания не оставляет.
В 2016 году, как пишет «Коммерсант», комбинатор осел в Германии, и уже оттуда руководил действиями подельников. Поначалу следствие предъявляло претензии четверым фигурантам: топ-менеджерам банка Станиславу Шеловскому и Андрею Сомову, бывшему силовику Денису Макарцеву и ранее судимой за финансовые махинации Наталье Петренко, отвечавшей за чёрную бухгалтерию. И тут на горизонте появляются «хорошо осведомлённые» по ходу следствия гендиректор международного фонда «Афроком» Игорь Юрасов и экс-президент хоккейного клуба «Рысь», муж певицы Согдианы Башир Куштов. Затем заявляют, что через свои «серьёзные выходы» в силовых структурах могут сделать так, чтоб об Илье Клигмане в этом деле забыли. Цена вопроса — 1 млн долларов.
Герасименко отдал 500 тыс. Но через некоторое время Илья Клигман не только не исчез из поля зрения правоохранителей, а стал главным фигурантом уголовного дела о банковском мошенничестве. Теперь уже Юрасов и Куштов оказались под следствием по делу о покушении на особо крупное мошенничество. Подводная часть айсберга Кроме упомянутых «Агросоюза» и «Инкаробанка», на 65 млрд рублей пострадал «Интеркоммерцбанк», на 35 миллиардов — «Арксбанк». Жертвами известной схемы стали также клиенты «Анталбанка», потеряв 14,7 млрд рублей, «Трасинвестбанка» — 9 миллиардов, «Байкалбанка» — 6 миллиардов, «Геленджик-банка» — 825 миллионов рублей, и ряда других кредитных организаций. В общей сложности из них было выведено более 150 млрд рублей, возмещать которые возмещать Агентству по страхованию вкладов АСВ. В общей сумме по этим аферам расследуется уже 18 уголовных дел.
Находящиеся в бегах объявлены в международный розыск. Судебная эпопея может затянуться на многие месяцы Сергей Апасов.
Через месяц после этого "дыра" в капитале оценивалась в 14,7 миллиарда рублей. Минфин этой страны пояснял, что санкции были введены из-за того, что банк осуществлял сделки от имени лица, находящегося под санкциями в отношении КНДР Корейского объединенного банка развития, KUDB.
Американский минфин заявлял, что у "Агросоюза" и Северной Кореи установлены "длительные отношения". В министерстве указывали, что с 2009 по 2013 год "Агросоюз" проводил миллионы долларов по сделкам через счета, принадлежащие северокорейским банкам.