Уголовное дело в отношении бывшего директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и его заместителя Елены Сергеевой по статье о мошенничестве в особо крупном размере передано в Никулинский районный суд Экс-руководитель «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов задержан по делу о хищениях вагонов.
Защита документов
Другие новости Москвы. Прокурор утвердил обвинительное заключение по второму делу экс-главы "ТрансФин-М". Зотов, Дмитрий Анатольевич — Википедия. Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, к семи годам лишения свободы за мошенничество. Экс-руководитель «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов задержан по делу о хищениях вагонов. После ареста Дмитрий Зотов стал героем новостей, в которых упоминались очень громкие фамилии.
Криминальное «дежавю» Дмитрия Зотова
Никулинский районный суд Москвы вынес приговор Дмитрию Зотову, бизнесмену и бывшему генеральному директору компании "ТрансФин-М", признанному виновным в особо крупном мошенничестве. Никулинский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего гендиректора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова по делу о хищении около. Интерфакс: Апелляционная инстанция Мосгорсуда в понедельник смягчила приговор бывшему генеральному директору ПАО "ТрансФин-М" Дмитрию Зотову, осужденному за особо крупное мошенничестве. Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, к семи годам лишения свободы за мошенничество.
Титов назвал абсурдом приговор бизнесмену из своего списка
Вероятно, Дмитрий Зотов родился в пуленепробиваемой рубашке, если все обиженные им до него до сих пор не добрались Как бы то ни было, даже несмотря на имеющуюся договорённость с силовиками, его задержали сразу по прилёту в Москву 10 июня. Хорошевский райсуд по ходатайству следователя отправил едва ступившего на родную землю Зотова в СИЗО. Такой негостеприимный приём со стороны российской системы правосудия омбудсмен Титов не оценил и даже написал письмо Владимиру Путину с просьбой разобраться. Президент, в свою очередь, дал генпрокурору Игорю Краснову поручение провести проверку, которая в итоге привела к пересмотру решения суда и переводу Зотова на подписку о невыезде.
Вскоре после этого вскрылось ещё много всего «весёлого» , включая угрозы нынешнему руководству «Трансфин-М» с высыпанием фотографий весьма авторитетных политиков. Видимо, для устрашения. Но в 2020 году его адвокат заявил, что ни он, ни его подзащитный про угрозы ничего не знают.
Елена Сергеева, бывшая заместитель Зотова, сегодня проходит по его делу как координатор всех левых сделок своего начальника А вот кто должен быть в курсе если не всех, то многих шагов Зотова, так это его бывшая заместитель Елена Сергеева. После ухода из «Трансфин-М» она стала гендиректором компании Ural Logistic и сегодня проходит по делу Зотова как координатор всех левых сделок своего начальника и помогала выводить доходы от «мнимых сделок» из законного оборота через офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах.
По его словам, в суде представитель банка заявил, что все процедуры согласования сделки были соблюдены и она расценивалась как рыночная. Абсурд в этой ситуации зашкаливает, будем добиваться справедливости в апелляционной инстанции», — резюмировал Титов. Дмитрий Зотов входит в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. В него вошли бизнесмены, которые, по мнению Титова, неправомерно подверглись уголовному преследованию в России.
Большинство из них скрывались или продолжают скрываться в Лондоне, но готовы были бы вернуться под гарантии разбирательства их дела без ареста. В июне 2021 года пресс-служба столичного главка полиции сообщила о задержании Зотова. Следствие предполагает, что ряд организаций, подконтрольных предпринимателю, заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов, чтобы затем перепродать их по завышенной стоимости.
По итогам 2018 года, чистая прибыль компании составила 4,4 миллиарда рублей. По всей видимости, Алексей Тайчер давно собирался прибрать к рукам «Трансфин-М». Спустя месяц после закрытия сделки вместе с госкорпорацией «ВЭБ.
РФ» он договорился о создании грузового железнодорожного оператора в стране. В итоге компания передача Тайчеру в лизинг 40 тысяч вагонов. Партнером бывшего советника Олега Белозерова называли также сенатора Александра Бабакова. Возможно, последний знает, почему некоторые активы Алексея Тайчера декларируют убытки. Речь идет о компании, которая формально выкупила «Траснфин-М» , а также о микрофинансовой организации «Вэббанкир». По итогам 2019 года убытки последней фирмы превысили 200 тысяч рублей.
Сторона обвинения требовала приговорить Зотова к восьми годам лишения свободы, а Елену Сергееву к пяти годам с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Уголовное дело против Дмитрия Зотова было возбуждено по заявлению действующего генерального директора "Трансфин-М" Максима Анищенкова в августе 2019 года.
Зотов был гендиректором "Трансфин-М" с марта 2013 по ноябрь 2018 года. Зотов обвинялся в хищении путем отчуждения имущества компании.
Мосгорсуд решил «вычеркнуть» предпринимателя из «списка Титова»
Зотов, Дмитрий Анатольевич. Предпринимателя Дмитрия Зотова, который входил в так называемый список Титова, суд в Москве приговорил к семи годам колонии общего режима, передает РИА "Новости". 7 лет колонии за мошенничество. История бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под сомнение саму идею добровольного возвращения на родину бизнесменов. Последние новости о персоне Дмитрий Зотов новости личной жизни, карьеры, биография и многое другое.
Дмитрий Зотов
Четыре года лишения свободы, что ровно вдвое меньше запрошенного гособвинителем, получил за особо крупное мошенничество бывший генеральный директор лизинговой компании ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов. Радугин Максим Анатольевич. Пять лет колонии. Дмитрий Зотов – последние новости. По версии следствия, Зотов украл имущество «Трансфин-М» при продаже тысячи железнодорожных вагонов компании «Инвестактив» по нерыночной цене. Последние новости о персоне Дмитрий Зотов новости личной жизни, карьеры, биография и многое другое. Мосгорсуд снизил с семи лет лишения свободы до 5,5 года заключения срок наказания предпринимателю Дмитрию Зотову, входящему в так называемый лондонский список Бориса Титова и осужденному за.
Экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов мог отправиться в колонию благодаря Алексею Тайчеру
Решение по делу основателя компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова вынес Никулинский суд Москвы 12 ноября, сообщается на сайте суда, пишет ИА REGNUM. Никулинский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего гендиректора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова по делу о хищении около. В публикации "Дмитрий Зотов: «убийца» заводов с Оксфордским образованием" на сайте , а также на и других ресурсах утверждается о его причастности к банкротству Новокузнецкого вагоностроительного завода.[8][9]. Никулинский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего гендиректора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова по делу о хищении около.
Бывшему главе «Трансфин-М» вынесли приговор по второму делу
В 2010 году был проведен ребрендинг компании. Будущий операционный доход по текущему портфелю в 2011 году составил 22,14 млрд рублей. Новый бизнес компании в 2009 году составил 31,6 млрд рублей, в 2010 году - 98,5 млрд рублей, а в первом полугодии 2011 года - более 78 млрд рублей. По данным отчетности по РСБУ активы компании выросли с 48,9 до 101 млрд рублей, а прибыль с 0,13 до 1,3 млрд рублей. Средние сроки изъятия и реализации имущества сократились с 238 дней до 102 дней. Проведена диверсификация портфеля за счет развития компетенций в авиатехнике, недвижимости, энергетическом и телекоммуникационном оборудовании. К 2011 году Компания впервые вошла в Топ-20 рейтинга Европейской федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний Leaseeurope и тройку лидеров рэнкинга [6] по объемам нового бизнеса и объему лизингового портфеля. В годы работы в ЗАО «Сбербанк Лизинг» в отношении Зотова правоохранительными органами Москвы проводились процессуальные действия по факту злоупотребления полномочиями в части заключения невыгодных договоров с рядом контрагентов на выполнение мнимых услуг и введении в заблуждение акционеров компании в ходе проводимых корпоративных процедур[ источник не указан 1390 дней ]. Компания является лидером на российском рынке по уровню компетенций в сегменте лизинга для железнодорожной отрасли. За 6,5 лет под руководством Зотова Д.
Также судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего», — уточнили в пресс-службе. Зотов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, ряд организаций, подконтрольных Зотову, заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. Позднее свыше 3 тысяч вагонов были реализованы по стоимости гораздо выше фактической. Следствие считает, что бизнесмен похитил разницу и распределил её между собой и неустановленными соучастниками.
В итоге для освобождения очередного «возвращенца» из-под ареста понадобилось вмешательство Владимира Путина , поручившего генеральному прокурору Игорю Краснову лично разобраться в ситуации. Но если освободить предпринимателя из СИЗО удалось, то расследование продолжилось и в минувшем феврале дело было передано в суд. Как сообщал «Коммерсант», к этому времени речь шла о хищении активов на гораздо более крупную сумму — 2,8 млрд рублей. Такой ущерб от сделки с вагонами был причинен «ТрансФин-М» самим Зотовым и его бывшим заместителем Еленой Сергеевой, также ставшей фигурантом уголовного дела. По версии следствия , Сергеева отвечала за фальсификацию юридических и финансовых документов по сделкам с аффилированными структурами. Бизнесмен Тайчер проводит ревизию Несмотря на то, что объем уголовного дела насчитывает 119 томов, в истории с продажей 1 тыс. Известно, что уголовному преследованию топ-менеджеров предшествовала проверка предприятия, проведенная его новым собственником Алексеем Тайчером — в недавнем прошлом советником главы РЖД, выкупившим «ТрансФин-М» в ноябре 2019 года за 32,6 млрд рублей у предыдущего владельца — подконтрольного железнодорожному монополисту пенсионного фонда «Благосостояние». Дмитрий Зотов занимал пост гендиректора предприятия с 2012 года и не мог быть не осведомлен обо всех нюансах, связанных с переходом в частные руки «ТрансФин-М» — одной из крупнейших в России лизинговых компаний. Как известно, Тайчер давно готовился к сделке, вот только не сразу получил разрешение ФАС: антимонопольное ведомство отказало в ее согласовании по причине явного конфликта интересов, так как покупатель все еще входил в руководство структур РЖД. Разрешение было получено только в августе 2019 года, после того, как Тайчеру пришлось уйти с занимаемых им постов. Изюминкой же сделки стало то, что приобретение «ТрансФин-М» Тайчеру профинансировала... Дело в том, что еще до заключения сделки предприятие оформило кредит в ВТБ под залог принадлежавшего ему имущества и предоставило эти средства покупателю. Кроме того, новый собственник брал на себя обязательство погашения облигаций компании, находящихся на балансе прежнего владельца — фонда «Благосостояние». Как писал «Коммерсант», эту часть договора также предстояло исполнить за счет «ТрансФин-М». Можно ли предположить, что настолько продуманный делец, как Тайчер, покупал «кота в мешке» и, являясь советником Олега Белозерова, не был в курсе сомнительных процессов, происходящих в «ТрансФин-М»? По информации сетевого издания «Вгудок», к моменту ухода с должности Зотов зарекомендовал себя как «жесткий и «безбашенный» рейдер, поставивший целью доказать свою эффективность не столько доходным лизингом вагонов, на чем и специализировалась структура РЖД, а на банкротстве и последующей распродаже имущества и недвижимости компаний-должников». Среди предприятий, на которые распространились «волчьи» аппетиты Зотова называли , в частности, Новокузнецкий вагоностроительный завод, процедура банкротства которого началась в 2015 году.
Всем подсудимым назначены штрафы в размере 900 тысяч рублей, отбывать наказание они должны в колонии общего режима», — сказал представитель суда. По его словам, фигуранты были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров, нарушении патентных прав в крупном размере, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и легализации отмывании похищенного имущества ч. Собеседник радиостанции добавил, что суд оставил под арестом личное имущество, денежные средства подсудимых на счетах в банках, а также принадлежащие им доли компаний для возмещения ущерба, причиненного потерпевшему.
Титов назвал абсурдом приговор бизнесмену из своего списка
Такую же позицию обвиняемый занимал и во время нового расследования. Однако в суде она изменилась. И все это для того, чтобы в итоге признать очевидное — хищение им имущества ПАО "Трансфин-М", вину в полном объеме и исковые требования. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Надеемся, что раскаяние было искренним и будет учтено судом, — заявил «Ъ» представляющий в этом деле интересы ПАО адвокат Эдуард Исецкий. Напомним , в начале 2021 года МВД завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего директора крупной лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой, являющейся сейчас гендиректором компании Ural Logistics. LR Вам интересны самые значимые события отрасли, выставки и мероприятия, конфликты и сделки, интервью и невыдуманные истории коллег?
В ноябре 2021 года он уже был признан виновным по другому эпизоду мошенничества и приговорен к семи годам заключения, а спустя полгода наказание было смягчено до 5,5 лет.
До этого в СМИ появилась информация, что Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением грузовых вагонов. Ущерб от хищения составил около 3 млрд руб.
Об этом Business FM сообщили в суде. Всем подсудимым назначены штрафы в размере 900 тысяч рублей, отбывать наказание они должны в колонии общего режима», — сказал представитель суда. По его словам, фигуранты были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров, нарушении патентных прав в крупном размере, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и легализации отмывании похищенного имущества ч.